反洗钱现场检查的方式有哪些内容（反洗钱现场检查的方式有）
2024-01-27 02:50:36
导读 大家好,小东方来为大家解答以上的问题。反洗钱现场检查的方式有哪些内容，反洗钱现场检查的方式有这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
大家好,小东方来为大家解答以上的问题。反洗钱现场检查的方式有哪些内容，反洗钱现场检查的方式有这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、反洗钱制度学习记录、反洗钱岗位职责制定、反洗钱可疑交易报送情况、可疑交易经分析甄别判断为非可疑交易的相关记录。
2、账户实名制及身份核查执行情况、核查记录等。
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