官员说百分之三十的豪华房地产交易是可疑的

据透露，去年有多达30%的豪华房地产买家与洗钱等“可疑活动”有关，根据监管高端房地产交易的新监管机构计划调查结果显示。

美国财政部表示，它现在将扩大该计划，旨在通过使用空壳公司来防止海外买家洗钱。

金融犯罪执法网络(FinCEN)主要集中在洛杉矶，迈阿密和纽约等主要市场，吸引了大量国际买家。财政部官员表示，他们计划将檀香山列入他们监测的城市名单。他们告诉CNBC，该计划目前监控现金交易和电汇转账。

“这可能会产生寒蝉效应，”Redfin首席经济学家Nela Richardson告诉CNBC。“市场的高端市场最容易受到这些问题的影响。如果很多外国买家将资金停放在高端房地产上并且其中大部分都被污染了，那么这条规则就会产生影响。“

根据FinCEN规则，产权保险公司必须确定拥有空壳公司的人的身份，这些公司以特定价格点(现在通常超过100万美元)以现金购买房地产。官员随后确定所涉及的空壳公司过去是否被标记为可疑活动。FinCEN专注于纽约价值超过300万美元，加利福尼亚州和夏威夷价值200万美元，佛罗里达州价值100万美元的交易。

“通过对私营部门的咨询和其他宣传，FinCEN，[房地产]行业和执法部门将更有利于保护房地产市场不被用作清洗非法收益的工具，”FinCEN代理主管Jamal El -Hindi告诉CNBC。

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